2024 február 1., 11:22
Luxusautók és jachtok vásárlásával mosták tisztára a járványügyi segélyből sikkasztott pénzt, az egyik gyanúsított Dubaiban lelt menedékre
Egy beépített ügynök csapott le a fickóra.
2023 december 14., 10:58
Milliókkal kopaszthatták meg pofátlanul az állami szerveket Culkáék
A gyanú szerint négymillió eurós kár keletkezhetett.
2023 november 29., 11:35
Rács mögé küldenék Culka Jánost, a bősi mentőszolgálat vezetőjét hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt
A gyanúsítottak közt van továbbá két nagymegyeri férfi is, köztük egy bizonyos K. Tibor.
2023 november 16., 14:18
Egészen Afrikáig nyúlnak az Állattenyésztő-ügy hátterében zajló milliós átutalások
A vádlott több mint 1,5 millió eurót kapott egy gyanús cég tulajdonosától.
2023 augusztus 11., 12:58
A rendőrség a pénzmosás veszélyére figyelmezteti az embereket – ebben az esetben mi is tettestárssá válhatunk
Az emberek tudatosan és tudattalanul is megadhatják hozzáférésüket illetékteleneknek.
2023 június 23., 19:58
Megfigyelés alá vonta Horvátországot a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport
Feladata a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozásának felszámolása.
TOVÁBBI CIKKEK
Brutális összeget moshattak tisztára a szlovákiai bankokon keresztül
Egy újabb szlovákiai bankkal kapcsolatban merült fel a gyanú.
Milliós bírságot kapott a 365.bank, kínaiak moshatták át rajta a pénzüket
A szlovák 365.bank kétmillió eurós pénzbírságot kapott a rendőrségtől.
Egy volt FBI ügynök segíthetett tisztára mosni egy orosz oligarcha vagyonát
Botrány az USA-ban.
Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban
Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával.
Pénzmosással tevékenykedő bűnbandára csapott le a rendőrség, egy sportszövetség elnöke is a gyanúsítottak között
A házkutatások során négy személyt vettek őrizetbe.
Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját!
A gyanúsítottak egyike autókereskedést vezetett.
Pénzmosással gyanúsítják a Spartak Trnava tulajdonosát
Húszéves szabadságvesztés fenyegeti.
Őrizetbe vették Tunéziában Hamadi Dzsebali volt miniszterelnököt
Az al-Hadasz líbiai televízió értesülése szerint a volt kormányfőt pénzmosással vádolják.
Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc második legnagyobb bankja
A droghálózat élén egy volt bolgár birkózó állt, 146 millió svájci frankot mostak át.
Bankszámla-nyilvántartást készít az állam: Tudni fogják, mennyi pénz van a számládon?
Az Európai Unió a pénzmosás elleni védelem céljából kéri a rendszert.
Kočner a kínai pénzmosodából szerzett készpénzt az ügyészek meggyilkolására
Zsuzsová állítólag 200 ezer eurót kapott az ügyészek meggyilkolásának megrendeléséért.
Az oligarcha Brhel fiát is meggyanúsította a NAKA
Pénzmosás a vád.
Pénzmosással gyanúsítják a Chelsea egykori játékosát
A nyomozók szerint egy bűnszervezet tagja volt.
Korrupció és pénzmosás ügyében akciózott a NAKA – hat személyt gyanúsítottak meg
Ketten kerültek rács mögé.
A Vatikán is küzd a pénzmosás ellen
A nyavalya orvoslására nem elég a szentelt víz...
Belekukucskálhatna az állam bácsi a számláinkba, hogy lássa, mennyi pénzünk van - így harcolna a pénzmosás ellen
Úgy néz ki, Szlovákia túl akar lihegni egy EU-s irányelvet.
20 év lehet a büntetési tétel felső határa Haščáknál, javasolhatják a vizsgálati fogságba helyezését
Pénzmosással és megvesztegetéssel gyanúsítják, mégpedig nagy terjedelemben.